1. 自评得分

2022年我委整体绩效自评得分98.85分。

二、绩效目标工作开展情况

(一)2022年国有经济运行情况

截至目前,市属国有企业发展稳中向好,市属出资企业资产总额792.89亿元,同比增长5.52%;所有者权益总额359.59亿元;实现营业收入44.26亿元,累计上交税费2.1亿元。咸宁市入库管理央企合作项目共24个,计划总投资额1735.82亿元,累计完成投资153.23亿元,2022年完成投资32.28亿元。

(二)推进国企改革三年行动收官

1.加强顶层设计,解决了多年想解决而没有解决的难题。一是明确了改革方向。按照减户头、减员、减非主营业务的“三减”改革目标和“去四化”的改革导向(去机关化、去行政化、去福利化、去平台化),明确市属国企改革的突破方向。二是理顺了监管体制。相继将市直41家部门所办国有企业(资产)划转到市政府国资委实施集中统一监管,放大国有资本功能,以“五统一”为依托实施市级经营性国有资产集中统一监管,破除多头管理、政企不分的弊病。三是推动了关键领域改革。《咸宁市国企改革三年行动实施方案(2020-2022年)》、《咸宁市市属国有企业优化整合实施方案》相继出台,2家市属国企优化整合实施方案等一批关键领域改革事项相继落地实施,开展了三次专项督查,聚焦问题导向形成了三期国企改革督查通(专)报。

2.强力推进优化整合,实施瘦身减负推进提质增效。一是重组整合取得突破性进展。原有市属一级国企企业、市属企业化管理的事业单位和经营性国有资产业已重组为2家市属国有一级企业(咸宁城发集团、咸宁高投集团),内设部门和子公司精简压缩率均在50%以上。二是压缩管理层级,压减管理职数和人员。咸宁城发集团将原有669名中层管理岗位精简压缩到259名、压减率超过60%,咸宁高投集团将原有76名中层管理岗位压缩精简到44名、压减率超过40%。三是坐实企业资产。会同财政部门开展了资产划转28项,涉及资产总额79.18亿元,其中划转注入城发集团48.58亿元、高投集团30.6亿元。

3.完善公司治理,厘清治理边界。推进“党建入章”、“党委前置”落地落细,指导两大集团公司规范制定党委前置研究事项清单。制定了《市属国有企业董事会规范运作暂行办法》,拟订了《市属国有企业外部董事管理办法》,落实企业董事会六项职权,会同市司法局审核重组后两大集团公司章程。会同审计部门重组了两大集团公司监事会,督导两大集团公司制定出台董事会向经理层授权事项清单,基本形成企业党组织、董事会、经理层、监事会权责清晰、运转协调、监督制衡的公司法人治理结构。

4.深化三项制度改革,增强国企活力。一是深化劳动用工制度改革,实行员工能进能出。出台了《关于加强市属国有企业人员招用管理指导意见》,实行进人计划申报与工资总额挂钩、人员招录实施公开招聘、薪酬待遇全员绩效考核、合理拉开等次差距、实施末等调整退出。要求两大集团公司两年内实现员工市场化退出率在1%以上,将劳务派遣人员压减10%以上,三年内将经营效益持续得不到改善的子企业用工成本在现有基础上压缩20%以上。二是深化用人机制改革,实现管理人员能上能下。出台《市属国有企业经理层成员任期制和契约化管理操作细则》,督促两大集团公司董事会与集团公司经理层签订了年度和任期经营业绩责任书及岗位聘任协议。咸宁高投集团对所有中层管理岗位(含子企业)实施干部竞聘,36名竞聘上岗干部中有13名招硕引博人员。咸宁城发集团拿出219个岗位实施干部竞聘上岗。三是深化分配制度改革,实现收入能增能减。督导企业建立和完善以绩效考核为导向的薪酬分配制度,咸宁城发集团将员工绩效考核等次分为四个档位,分别对应不同分配系数,明确了末等调整退出情形;咸宁高投集团对市场化退出管理采取提醒、警告、处分、调岗、降薪、降级、开除等7种形态予以明确。

(三)压实国资监管责任

1.摸清家底,开展债务调查。我委对重组后的两大集团公司债务水平、负债结构、隐性债务等情况进行调查,市政府国资委向市政府呈送了债务专项调查报告,厘清政府支出责任和企业支出责任。

2.从管企业向管资本转变。一是厘清权责边界。重新修订了《市属国有企业生产经营活动重大事项报告制度管理规定》,经市政府同意后已印发,准确合理界定了市政府、市国资委和国有企业的权责边界。二是修订部门权责清单。对2016年出台的《咸宁市政府国资委出资人监管权责清单》进行了全面修订,确定权责事项49项,其中审批类26项、备案类23项。三是规范“三重一大”事项报告。出台《出资企业“三重一大”事项决策制度实施细则》,对重大事项报告开展检查。

3.落实控负减债。一是严格执行工资总额预算管理。出台了《出资企业工资总额管理办法》、《出资企业工资总额备案办事指南》等管理制度,将企业人工成本与经营效益挂钩,控制企业用工总量,两大集团公司的工资总额在2021年基础上削减1200万元以上。二是树立刚性带电的考核指挥棒。按照市场竞争类、金融服务类和功能保障类对市属国有企业实行分类分级监管考核。突出经营业绩考核以企业经营效益和运营效率为核心,积极推行经理层成员竞争上岗和市场化选聘。

4.推动国资监管长牙带电。一是完善国资监管制度。相继出台了《市属国有企业违规经营投资责任追究实施办法》《市属国有企业“三重一大”决策制度实施细则》等15个规范性改革配套文件,规范三会一层运作机制。二是开展专项治理。组织开展国企领域突出问题专项治理,对出资企业开展违规借贷,违规担保等12个方面开展专项整治。

(四)推动国企党建和“清廉国企”建设

1.加强党的政治建设,持续提升改革发展的引领力。始终坚持加强党对国有企业的领导,深刻领会“两个确立”的决定性意义,坚决做到“两个维护”,指导全市国资国企系统开展习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察湖北重要讲话精神、党的二十大和省第十二次党代会精神等10余个专题学习,为国有企业做强做优做大固“根”筑“魂”。

2.加强人才队伍建设,持续提升干事创业的源动力。通过《市属国有企业非市管管理人员管理办法(试行)》《关于加强市属国有企业人员招用管理的指导意见》等制度,完善人才管理制度,理顺干部管理权限,规范国企干部任职要求,为出资企业规范人才使用和促进人才发展进行科学指导。通过“招硕引博”、信息化人才培养、校企合作等一系列人才项目,进一步强化人才服务效能。

3.推进清廉国企建设,持续提升拒腐防变的免疫力。将清廉国企建设作为国企党建工作的重要考核内容,多次到各县(市区)开展清廉国企建设调研指导,下达督办单14份反馈问题58项。先后组织召开了2次全市清廉国企建设推进会。择优选取了移动咸宁分公司“清廉运营5G+”、市高投集团“清廉资产租赁”服务窗口和赤壁市国资局廉政教育基地3个清廉建设示范点,不断强化示范引领在市属企业层面打造示范点15个,县(市区)层面示范点8个。

三、存在的问题和原因分析

2022年财政当期拨款收入14834509.07元,往来拨款收入1359元,当期拨款支出13126031.53,往来拨款支出1359元,结余当期拨款1708477.54元。

人员经费结余19.23万元,其中6.8万元为财政收回资金,其余12.43万元是由于2022年底疫情未及时支付的人员部分,已结转至2023年继续使用。

其他公用经费结余1.03万元为异动中财政收回的食堂补贴部分。

项目经费结余150.59万元,其中313专案资产处置经费结余1459129.4元,由于业务开展需要已结转至2023年继续使用;国有企业经营业绩审计结余4.4万元、办公楼运维结余0.28万元,已被财政收回。

四、下一步改进措施

我委将严格执行《财务管理和财务监督相关规定》,结合单位实际提高部门预算管理水平。建立绩效评估机制,强化绩效目标管理,做好绩效运行监控,开展绩效评价及结果,优化预算资金配置。